Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Арбитражные дела и исполнительные производства». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Сотрудничество с ненадежной компанией часто влечет не только налоговые санкции и финансовые убытки, но и потерю лицензии, приостановку деятельности. Своевременно проверить компанию на судебные иски по ИНН — убедиться в том, что потенциальный партнер дорожит деловой репутацией и выполняет взятые на себя обязательства, а в его арсенале нет ловушек, рассчитанных на незнание клиентами тонкостей законодательства.
Зачем проверять фирму на наличие арбитражных исков
Проверяя контрагента на арбитражные иски по ИНН, вы узнаете:
- как часто предстает перед судом потенциальный партнер в качестве ответчика, то есть нарушает гражданское и административное законодательство;
- сколько раз он обращался в судебные инстанции как истец, предъявляя претензии клиентам или партнерам;
- какого рода исковые требования выдвигались в отношении будущего контрагента;
- суммы, выплаченные компанией по судебным решениям. Эта информация подскажет, насколько серьезно фирма, с которой вы собираетесь сотрудничать, нарушала закон;
- фиксировался ли факт банкротства, не исключено, что преднамеренного, к примеру, для ухода от налогов или иных обязательных выплат.
Какую информацию о судебных делах можно получить в открытом доступе
Арбитражный суд — это государственный исполнительный орган власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Данные о ходе производства сразу поступают в электронную базу. Поэтому вы сможете узнать о судебных делах контрагента по его ИНН самую свежую информацию. Чаще всего предприниматели подают в суд по следующим причинам:
- Конфликт на почве нарушения одним из контрагентов условий договора (купли-продажи, поставки и других соглашений).
- Нарушение прав собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Причинение вреда имуществу и понесенные по этому поводу убытки. Уничтожение товарно-материальных ценностей.
- Финансовая ответственность перед государственными или муниципальными органами самоуправления. Например, арендодатель в лице мэрии города расторгает договор аренды и просит арендатора погасить просрочку по платежам. Или условное МУП «Электросеть» пытается взыскать с организации или предприятия долг по электричеству.
- Восстановление юридического лица в реестре ЕГРЮЛ, исключенного Налоговой инспекцией неправомерно, по мнению собственника организации.
- Иск о признании контрагента несостоятельным (неплатежеспособным) — банкротом. Подать заявление может сам предприниматель или его кредиторы: банки, партнеры, поставщики и другие заинтересованные лица. В процессе банкротства организации запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. А все ее имущество и счета находятся под контролем арбитражного управляющего.
- Защита деловой репутации. Такие дела рассматриваются в случае обнаружения фактов, порочащих имя компании. Истец вправе требовать от обидчика компенсации причиненного вреда и упущенной выгоды.
- Защита товарного знака. Если кто-либо использует товарный знак, не принадлежащий ему на праве собственности или аренды, он нарушает действующее законодательство об интеллектуальной собственности. В таком случае правообладатель имеет право на компенсацию до нескольких миллионов рублей.
Проверка на арбитраж по ИНН
Дела, которые когда-либо разбирались арбитражным судом, можно найти по ИНН (ОГРН или наименованию) компании, так как они хранятся в общей базе. На сегодня база насчитывает более 20 млн. дел.
Банк данных позволяет проверить арбитражные дела по ИНН, навести справки о будущем бизнес-партнере, о его финансовой чистоплотности, способности добросовестно вести бизнес.
Любой заинтересованный в подобных данных может беспрепятственно проверить своего потенциального партнера. Получить информацию можно совершенно бесплатно и не тратя время на регистрацию.
Удобство сервиса заключается также в том, что поработать с ним можно с любого удобного гаджета (смартфон, планшет, ноутбук и т.д.).
Сведения о судебных разбирательствах по ИНН юрлица
Пользоваться картотекой можно бесплатно. Информация предоставляется в течение нескольких минут. Сервис фиксирует любые изменения, поэтому вы будете получать актуальное состояние контрагента на данный момент.
База данных содержит около 20 млн дел. Большая часть из них – споры в сфере экономических правоотношений. К ним относятся:
- Конфликты по поводу несоблюдения контрагентом условий договора поставки, купли-продажи, других соглашений.
- Нарушение права собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Споры, которые связаны с причинением убытков, повреждением имущества.
- Разногласия с государственными и муниципальными органами. Наиболее распространенный вариант – отказ официальной инстанции регистрировать юридическое лицо в установленном порядке. Конфликты могут быть связаны с проблемами при ликвидации компании, а также при незаконном взыскании штрафов и неустойки.
- Признание контрагента несостоятельным или процедура банкротства. После окончательного решения Арбитражного суда предприниматель не может осуществлять свою деятельность. Если он продолжает это делать, он нарушает закон, а вы рискуете получить убытки от сделки. В результате этой процедуры также списываются все долги.
- Защита чести и деловой репутации. Честное имя – это визитная карточка любой организации, успех сотрудничества с клиентами. При распространении недостоверных, порочащих сведений также возможны судебные разбирательства в целях восстановления репутации и компенсации причиненного вреда. Если компания является истцом по делу, это не говорит о ее недобросовестности. Такая ситуация может возникнуть с каждым предпринимателем, поэтому перед началом сотрудничества стоит взвесить все за и против.
Судебные дела по ИНН организации позволят понять, заслуживает ли юридическое лицо доверия.
Зачем изучать судебную активность бизнес-партнеров
В ходе хозяйственной деятельности между организациями возникают разногласия. Первый вариант их решения — самостоятельно, например, с помощью переговоров или направления претензии. Если это не помогло, компании обращаются в арбитражные суды.
К их компетенции относятся споры:
- О несостоятельности
- Корпоративные
- О защите интеллектуальных прав
- О защите деловой репутации
- Экономические споры, связанные с предпринимательской деятельностью
В арбитраже рассматривают конфликты не только между организациями и ИП, но и между бизнесом и государственными органами.
С помощью проверки арбитражной активности можно узнать:
- Добросовестно ли компания выполняет обязательства. Возможно, на нее подают в суд из-за плохого оказания услуг или выполнения подряда, поставок бракованного товара.
- Общую исковую нагрузку. Это сумма всех поданных к предприятию исков. Если сравнить ее с финансовым состоянием, можно просчитать вероятность банкротства.
- О несостоятельности. Компания, в отношении которой открыта процедура банкротства, не в состоянии погасить задолженности перед партнерами, госорганами и сотрудниками. Под грамотным руководством управляющего фирма может реабилитироваться, закрыть долги и продолжить работу. Однако реабилитация случается нечасто. Заключать сделки с потенциальным банкротом опасно: управляющий, скорее всего, их оспорит. Упущенные деньги получится вернуть только через вступление в реестр кредиторов.
- Об отдельных спорах в ходе рассмотрения несостоятельности. Например, о признании недействительными сделок должника, о привлечении руководителя к ответственности или обнаружении признаков криминального банкротства.
- О корпоративных спорах. Это конфликты, которые возникают между учредителями в ходе хозяйственной деятельности, к примеру, невыплата дивидендов, вопросы наследования или управления бизнесом. По итогам разбирательства могут быть отменены важные решения правления или совета директоров организации, либо прекращены полномочия руководителя.
Скоринг этих показателей позволит вам оценить надежность и добропорядочность партнера и принять решение о сотрудничестве.
Важно. Анализ судебной истории является частью отчета о должной осмотрительности при выборе контрагента. Придерживаться осмотрительности требует ФНС. Игнорирование требования приводит к потере денег, лишению налоговых льгот и другим рискам.
Стандартный поиск в интернете
Если запрос в специализированных системах не дал результатов, человек, задавшийся целью найти наиболее полную информацию о прошлом потенциального партнера, может использовать стандартный поисковый сервис в интернете. Для выполнения действия потребуется ввести название организации в строку данных и кликнуть по соответствующей кнопке. Система автоматически выведет все упоминания о потенциальном партнере, которые присутствуют в интернете.
Использование стандартных поисковых систем способно дать больше результатов, чем применение специализированных сервисов.
Владелец бизнеса сможет не только узнать о наличии судебных разбирательств в прошлом партнера, но и выяснить, какую репутацию успел заслужить контрагент. Кроме того, система найдет информацию о возможном начале процедуры банкротства и прочих негативных моментах, о которых мог умолчать претендент на роль партнера. Использование поисковых систем позволит сохранить время и денежные средства, которые могут быть потеряны после начала сотрудничества с неблагонадежной организацией.
Преимущества и недостатки
Проведение тщательной проверки организации является обязательным мероприятием. Однако она требует колоссальных затрат времени, чтобы собрать и проанализировать полученные сведения. Поэтому пользователю придется обратиться к всевозможным ресурсам, а затем получить подтверждение того факта, что они позволили получить необходимую информацию.
В этой ситуации имеется острая необходимость в запросе документов. Если вести речь о преимуществах данного мероприятия, их много, и они являются очевидными:
- сокращение рисков столкнуться с мошенническими действиями со стороны недобросовестных фирм;
- возможность оценки степени платежеспособности организации;
- обеспечение сотрудничества на взаимовыгодных условиях только с надежными предприятиями.
Как проверить контрагента по ИНН на суды?
Предположим, что о партнере известен только ИНН. Чтобы проверить контрагента по ИНН на судебные дела, вводим его значение в поле «Участник дела».
Нажимаем внизу голубую кнопку «Найти» и получаем следующие данные проверки по суду.
Результат проверки контрагента на сайте арбитражного суда – 1 дело в базе. Посмотрим какое.
- Дело. Буква «Г» на желтой папке означает «гражданское». Указан его номер и дата регистрации в суде.
- Судья. Фамилия, инициалы и судебная инстанция. В нашем случае – это Арбитражный суд Орловской области.
- Истец. В этом качестве выступал наш контрагент – ЗАО Форнэкс. Его ИНН мы и забивали в поиске для проверки.
- Ответчик. Указана компания ЗАО Феникс.
Проверка контрагента на сайте суда дала вышеуказанную базовую информацию. Ее можно раскрыть более подробно, кликнув по номеру дела (он высвечивается голубым шрифтом). Кликаем по нему, чтобы проверить более детально.
На этой странице отражены следующие данные проверки контрагента по судам.
- Номер и статус дела. В нашем случае оно завершено.
- Срок рассмотрения – 4 месяца и 6 дней.
- Дата регистрации в суде – 23.12.2013г.
- Участники дела — истцы: ЗАО Форнэкс, ответчики: ЗАО Феникс.
- Третьи и иные лица – отсутствуют.
Проверка контрагента по арбитражным делам позволяет получить более подробную информацию по судьям, рассматривавшим дело, и судебным актам. Для этого нужно перейти в голубые горизонтальные поля таблицы с соответствующими названиями и проверить контрагента по базе суда более подробно.
Как узнать решение суда онлайн?
- В первую очередь необходимо вбить в любом поисковике название суда
, в котором проходило судебное разбирательство, затем нужно зайти на официальный сайт учреждения. - Далее нужно перейти в раздел «Судебное делопроизводство»
— на этой странице отобразится таблица со списком дел, назначенных к слушанию, на определённую дату. - Если известно в какой день месяца было судебное разбирательство, то дату слушания необходимо вбить в специальное поле. В открывшемся списке нужно найти свою фамилию
, решение по делу находится в крайней графе справа. - В случае, когда дата прохождения судебного процесса неизвестна узнать результат слушания можно:
-
по фамилии
истца или ответчика — для этого со страницы «Судебное делопроизводство» необходимо перейти по ссылке «Поиск информации по делам», в открывшейся картотеке в нужном поле «фамилия» ввести свою, внизу страницы кликнуть «найти» — решение в крайней справа колонке; -
по номеру дела
— также со страницы «Судебное делопроизводство» открыть раздел «Поиск информации по делам», в поле «Номер дела (материала)» ввести номер, нажать «найти». В самой крайней графе можно посмотреть результат слушания.
Если название суда в котором шёл процесс неизвестно, можно просто ввести в любой поисковой системе свою фамилию, номер дела и название города — в результатах поиска обязательно будет нужная информация, при условии, что городской суд соблюдает действующее законодательство.
Зачем проверять фирму на наличие арбитражных исков
Сотрудничество с ненадежной компанией часто влечет не только налоговые санкции и финансовые убытки, но и потерю лицензии, приостановку деятельности. Своевременно проверить компанию на судебные иски по ИНН — убедиться в том, что потенциальный партнер дорожит деловой репутацией и выполняет взятые на себя обязательства, а в его арсенале нет ловушек, рассчитанных на незнание клиентами тонкостей законодательства.
Проверяя контрагента на арбитражные иски по ИНН, вы узнаете:
Информация, которую дает проверка контрагента на судебные иски, поможет сделать правильные выводы о репутации и финансовом состоянии компании, с которой планируется вести дела, позволит объективно оценить финансовые и правовые риски сотрудничества.
Используйте бесплатно инструкции от экспертов КонсультантПлюс, чтобы правильно организовать договорную работу.
Проверка физических лиц по ИНН — Разновидности арбитражных судопроизводств
Проверяя физических лиц по картотеке арбитражных судов, стоит выяснить, какие типы арбитражных судебных процессов вообще существуют. Это необходимо, чтобы понять, насколько большие неприятности у человека, которого вы проверяете.
Большинство процессов — это исковые судебные производства. Они применяются, к примеру, когда кто-то кому-то должен денег, или если нужно по каким-то причинам признать договор недействительным.
Другая категория — судебные процессы, вытекающие из административных или публичных взаимоотношений. Они касаются обжалования документов, а также действий клерков из государственных учреждений. Также к этой категории относятся суды, связанные с налогами и сборами в отношении человека.
Существует и еще одна категория — это, так называемые, процессы, рассматриваемые в порядке особого производства. Это может быть, например, иски, которые должны установить, кому принадлежит то или иное имущество, или наличие или отсутствие государственных регистраций.
Отдельно отметим, что с помощью проверки физических лиц или ИП можно найти дела о банкротстве. Это когда истец подает на ответчика в суд, потому что тот должен ему денег. В случае положительного решения ответчик признается банкротом, а его имущество может быть продано с целью полного или частичного погашения долгов.
Как проверить контрагента по ИНН или ОГРН по картотеке дел арбитражных судов
Дела, рассматриваемые и рассмотренные ранее арбитражными судами (включая гражданские, административные и банкротные), заносятся в специальную электронную базу, именуемую картотекой арбитражных дел. На момент написания настоящей статьи в данной картотеке содержится более 21 млн дел.
Указанный официальный ресурс размещен в интернете по ссылке. Любой пользователь может беспрепятственно воспользоваться сведениями из данной картотеки, т. к. вся информация открыта, а доступ предоставляется на бесплатной основе и не требует регистрации в системе.
05 Авг 2018 464
Идентификационный номер налогоплательщика, для обозначения которого используется сокращение ИНН – это реквизит правоспособного лица в нашем государстве. ИНН необходим и юридическим, и физическим лицам.
Это связано с тем, что обязанность платить налоги далеко не всегда обусловлена предпринимательством и может возникнуть у любого лица. По этим причинам ИНН присваивают иностранным гражданам и организациям.
Присвоение ИНН не зависит от религиозных взглядов того или иного человека. Организация налоговой базы государства не препятствует свободе религии – такова позиция Европейского Суда по правам человека, высказанная им в решении ЕСПЧ от 03.12.2009 по делу «Скугар и другие (SkugarandOthers) против России» (жалоба N 40010/04). Этим решением жалоба на ИНН была признана явно необоснованной.
Присвоение ИНН проводится, опираясь на нормы ст. 84 НК РФ. Важно отметить, что в этой статье речь идет не о юридических лицах, а об организациях. Организация может и не обладать правами юридического лица, но ИНН будет присвоен установленном Минфином России в Приказе № 114Н от 15 ноября 2009 года.
Тщательная проверка организации обязательна, однако существует и недостаток: долгий временной период на сбор и анализ полученных сведений из различных каналов. Иными словами, нужно будет обратиться ко всем имеющимся ресурсам, и подтвердить факт того, что благодаря их помощи была осуществлена проверка организации. В такой ситуации возникает необходимость в запрашивании документации и так далее.
Если говорить о преимуществах проверки организации, то они очевидны:
- минимизация рисков попасть на уловки мошенников;
- оценка уровня платежеспособности компании;
- возможность взаимовыгодного сотрудничества исключительно с надежными компаниями.
Иными словами, проверка компаний на суды существенно позволяет минимизировать риски работы с фирмами-однодневками и прочими недобросовестными партнерами, тем самым сохранить финансовых капитал в полном объеме и исключить возможные судебные споры в дальнейшем.
Правовой ликбез по тому, как узнать все об организации, представлен ниже.
Картотека – что это такое
Картотека дел арбитражного суда представляет собой единую систему, в которой собрана информация, касающаяся судопроизводства.
Она позволяет находить нужные документы всем участникам процесса. Использование системы помогает сэкономить немало времени.
Как пример, сервис можно применять для поиска решения по делу и его последующей распечатки еще до получения исполнительного листа.
Важно: картотека включает в себя данные по всем 112 арбитражным судам РФ, как по законченным, так и находящимся на стадии рассмотрения делам.
Система была введена в эксплуатацию в феврале 2010 года. На данный момент число дел, содержащихся в базе, приближается к 20 миллионам.
Далее можно увидеть, как увеличивался масштаб системы.
Пара нюансов по поиску дел в регионах
Деятельность арбитражных судов затрагивает не только непосредственно разбирательства, но и апелляционные слушания.
Поэтому следует обращать внимание на обозначение в номере.
При поиске по конкретному региону, следует учесть, что суд представляет округ, а не город.
Подведем итог. Картотека дел Арбитражного суда – электронный сервис, в котором хранятся данные по завершенным и находящимся на рассмотрении делах.
Для поиска информации достаточно ввести в специально отведенное поле один из параметров, например, номер дела, наименования сторон или фамилию судьи.
В карточке находится подробная информация обо всех судебных актах по конкретному разбирательству.
back to menu ↑
Что именно проверяется
В процессе заключения сделки компания становится ответственной за ее исход и принимает риски. Юристы, работающие в ней, обязуются по возможности их предотвратить. С этой целью организуется комплекс проверочных мероприятий.
Если представитель компании имеет сомнения и подозрения, он может произвести проверку. В случае обнаружения «невыгодных» данных ее руководство вовремя откажется от сотрудничества.
С помощью специальных сервисов доступно проведение проверки следующих сведений:
- инициирование процедуры банкротства;
- степень добросовестности;
- причастность к компаниям-однодневкам.
Юристы компании, планирующей заключить соглашение, проверяют следующие пункты:
- наличие долгов перед кредиторами или налоговыми службами;
- общие положения отчетности в сфере бухгалтерии;
- арбитражные дела;
- ситуации, связанные с неисполнением обязательств или их недобросовестным выполнением;
- отношение к массовым адресам;
- наличие полномочий для проведения сделок.